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直通電訊 08337 介紹

2016-10-17 14:33| 發(fā)布者: sousouqi| 評論: 0 | 字體：

摘要: 本公司於二零零九年七月二十八日在開曼群島注冊成立為獲豁免公司,其法定股本為50,000港元,分為5,000,000股每股0.01港元的股份,且100股每股0.01港元的股份已按面值配發(fā)及發(fā)行予New Everich。於二零零九年九月七日,本 ...

本公司於二零零九年七月二十八日在開曼群島注冊成立為獲豁免公司,其法定股本為50,000港元,分為5,000,000股每股0.01港元的股份,且100股每股0.01港元的股份已按面值配發(fā)及發(fā)行予New Everich。於二零零九年九月七日,本公司、李健誠先生、郭景華女士及盛華電訊訂立一份換股協(xié)議(「換股協(xié)議」)(包括一項股份調(diào)整規(guī)定(「調(diào)整規(guī)定」)),據(jù)此,根據(jù)家族安排,緊隨換股協(xié)議完成後,李健誠先生及郭景華女士於本公司的最終實益控股比率將由50%及50%調(diào)整至54%及46%。根據(jù)換股協(xié)議,李健誠先生與郭景華女士共同將彼等於盛華電訊的100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予本公司,代價為本公司按面值向New Everich發(fā)行及配發(fā)100股入賬列作繳足的股份,而轉(zhuǎn)讓根據(jù)於二零零九年九月七日訂立的兩份轉(zhuǎn)讓文據(jù)進行,據(jù)此,李健誠先生及郭景華女士分別將彼等於盛華電訊的50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予本公司,代價為本公司根據(jù)李健誠先生及郭景華女士的指示以及調(diào)整規(guī)定按面值向New Everich發(fā)行及配發(fā)100股股份。根據(jù)於二零零九年九月十日訂立的一份購股協(xié)議,New Everich以代價750,000美元將9股股份轉(zhuǎn)讓予SBCVC。該代價乃由New Everich與SBCVC參考本公司的資產(chǎn)凈值與盈利能力經(jīng)公平協(xié)商後厘定。SBCVC乃一間投資控股公司,由開曼群島有限責(zé)任合夥公司SBCVCFundII,L.P.全資擁有。SBCVC購買股份的原因是其認(rèn)為(i)本集團的「一卡多號」服務(wù)業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定;及(ii)擬推出「RF-SIM」將為本集團的現(xiàn)有業(yè)務(wù)增值。根據(jù)上述購股協(xié)議,SBCVC享有若干權(quán)利,包括(i)隨售權(quán)。根據(jù)隨售權(quán),倘New Everich擬於上市前向并非New Everich的聯(lián)屬人士的任何人士出售本公司的任何股份,且有關(guān)出售完成後New Everich將實益擁有本公司50%,則SBCVC可連同New Everich按相同條款及條件向同一買方出售本公司的股份;及(ii)認(rèn)沽選擇權(quán),該權(quán)利僅可行使一次。根據(jù)認(rèn)沽選擇權(quán),倘本公司於上述購股協(xié)議日期後六個月內(nèi)未完成上市,SBCVC可要求New Everich向SBCVC購回或促成他人向SBCVC購回其持有的全部或部分(根據(jù)將出售的部分股份按比例計算)股份,總代價為750,000美元。SBCVC於該購股協(xié)議的所有權(quán)利將於上市時終止。於完成所述股份轉(zhuǎn)讓後,New Everich及SBCVC分別持有本公司已發(fā)行股本的95.5%及4.5%。應(yīng)聯(lián)交所及/或保薦人要求,SBCVC亦承諾不會并將促使其實益擁有人不會(直接或間接地、有條件或無條件地)提呈發(fā)售、抵押、押記、出售、貸出、按揭、出讓、訂約出售、出售任何期權(quán)或訂約購買、購買任何期權(quán)或訂約出售、授出或同意授出任何期權(quán)、權(quán)利或認(rèn)股權(quán)證以購買或認(rèn)購、貸出或以其他方式轉(zhuǎn)讓或出售任何股本、債務(wù)資本或本公司任何證券或於上市完成當(dāng)日持有其中的任何權(quán)益;或訂立任何掉期、衍生、購回、貸出、抵押或其他安排,會將該等股本、債務(wù)資本或證券或其中任何權(quán)益的擁有權(quán)而產(chǎn)生的經(jīng)濟後果(全部或部分)轉(zhuǎn)移至另一方(不論任何前述交易是否將會以股本、債務(wù)資本或該等其他證券、現(xiàn)金或其他方式結(jié)付);或提呈發(fā)售或同意進行或公開披露其於上市完成起開始的期間至上市日期起計屆滿六個月當(dāng)日止將會或可能會進行任何前述交易。根據(jù)於二零一零年五月二十日通過的一項股東書面決議案,透過新增3,995,000,000股每股面值0.01港元的股份,本公司的法定股本增加39,950,000港元。根據(jù)於二零一零年五月二十日通過的一項股東書面決議案,本公司有條件采納購股權(quán)計劃。紹興投資擔(dān)保公司

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