由于外匯保證金交易是一個新興行業，監管環境寬松，所以不少非正規公司利用人們對該行業的不了解進行欺詐活動。符合下面列舉的某個特征并不表示該公司就是騙子公司，只是潛在風險更高一些。

1、公司網站上無聯系方式和郵政地址，客戶聯系電話撥打不通。

2、公司網站域名注冊信息與公司基本信息不符。

3、公司注冊地是屬于毫無監管的地區，比如某個群島。

4、公司沒有處于相關政府機構或監管組織的監管下。

5、在相關政府機構或監管組織的官方網站查詢不到該公司的注冊信息，或者查詢到的注冊信息與公司信息不符。

6、在搜索引擎如Google上搜索該公司信息，幾乎沒有第三方英文網站或英文媒體對其有報道（也就是說主要在大陸開展業務）。

7、在中國境內接受入金（無論是美元或人民幣），這已經違反了中國法律。

8、收款人名稱、公司名稱和監管機構網站上的公司注冊信息三者有不符之處。

9、公司許諾不切實際的交易條件，比如很低的點差。

10、公司曾經有欺詐記錄，并被相關政府機構或監管組織列于黑名單中。